΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25/5/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Δ.Τ. «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ: 999563097 – αρ. ΓΕΜΗ: 011705636000

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 01/05/2024 απόφασή του, το  Καταστατικό και το Νόμο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρίας την 25/5/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον χώρο των γραφείων διοίκησης της Εταιρίας και στον τρίτο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ευαγγέλου Γιάνναρη αρ. 22.

 Θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. «Συμμετοχή της εταιρίας σε όλες τις φάσεις του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, τρέχοντος έτους, της ΟΣΕΘ ΑΕ, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ). Αγορά λεωφορείων, κάθε είδους τροχαίου υλικού κλπ, προϊόντων τηλεματικής – ΙTS και ορισμός επιτροπής. Συμμετοχή της εταιρίας σε σύσταση Ένωσης Νομικών Προσώπων, Κοινοπραξίας ή/και σε οποιαδήποτε μορφή νομικού/ών προσώπου/ων για το σκοπό αυτό με ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των προσκλήσεων και με από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνη και δέσμευση με τα λοιπά μέλη της Ένωσης Νομικών Προσώπων, Κοινοπραξίας, ή άλλου νομικού προσώπου που θα συσταθεί. Λήψη σχετικών αποφάσεων. Εξουσιοδοτήσεις.»
2. Ανακοινώσεις-Ενημερώσεις

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση πρέπει οι μέτοχοι να καταθέσουν  έως και 19/05/2024, δηλαδή πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την  Γενική Συνέλευση, τις μετοχές τους στα Γραφεία της Εταιρίας καθώς και τις  εξουσιοδοτήσεις άλλων μελών για την συμμετοχή τους με αντιπρόσωπο στην Γενική Συνέλευση.

Κοζάνη, 02/5/2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Μπατσίλας